余彭年慈善基金会工作会议制度

第一章  总则

第一条    为了规范余彭年慈善基金会（以下简称“基金会”）会议的组织与管理，提高会议的质量与工作效率，根据《基金会管理条例》的要求以及《余彭年慈善基金会章程》的规定，特制定基金会工作会议制度。

第二条    本制度适用于基金会召开的所有工作会议，包括基金会理事会会议、基金会监事会会议、理事长办公会、秘书处工作会议、工作例会、年度工作会议，以及基金会不定期召开的各种工作会议。

第三条    基金会召开工作会议应符合《基金会管理条例》和《余彭年慈善基金会章程》的规定，按照工作需求安排，以保障基金会工作正常、有序、高效运转为基本目的。

第四条    基金会工作会议由基金会办公室协调筹备组织安排。每次会议应予以记录，形成会议纪要。会议记录和纪要应存档。

第二章  理事会工作会议制度

第五条    理事会会议由理事长主持召开。

第六条    理事会每年至少召开2次会议，理事会会议的召开由理事长决定，但须有2/3以上理事出席方能召开，理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。

第七条    理事会是基金会的决策机构，行使基金会章程第九条规定的职权。下列重要事项的决议，须经出席理事表决，2/3以上通过方为有效；

（一）章程的修改及制定；

（二）选举及罢免理事长、副理事长及秘书长；

（三）基金会的分立、合并或终止；

（四）章程规定的重大募捐、投资活动；

（五）决定设立新的分支机构、代表机构；

（六）审议年度工作报告、工作计划、财务决算和预算。

第八条    理事会会议应当制作会议记录，形成会议纪要，并由出席理事审阅、签名。会议纪要应分送所有理事、监事和相关人员。

第三章  秘书处工作会议制度

第十七条   秘书处工作会议由秘书长主持。

第十八条   秘书处工作会议至少每月召开一次，遇有特殊情况可临时召开。

第十九条   秘书处工作会议依照章程规定的业务工作范围，落实执行理事会及理事长办公会决定的事项，开展秘书处的日常工作。

秘书处工作会议具体内容包括：

（一）研究落实理事会及理事长办公会决定的事项；

（二）研究每项具体工作的人员分工、落实措施和办法等；

（三）协调各部门的工作。

第二十条   秘书处工作会议应有会议纪要并存档，会议纪要应发放与会有关部门负责人。

第二十一条   对于临时性应急事务的处理，由秘书长或由秘书长指定一名副秘书长主持召开临时会议，并将会议形成意见向上级领导汇报。

第四章  工作例会会议制度

第二十二条   工作例会是基金会的日常工作会议。

第二十三条   工作例会由秘书长或副秘书长主持。

第二十四条   工作例会每周召开一次，遇有特殊情况可临时召开。

第二十五条   工作例会出席对象包括基金会秘书长、副秘书长和其他全体专、兼职工作人员。

第二十六条   工作例会具体内容包括：

（一）听取各部门的工作汇报;

（二）检查重点工作的落实和进展情况;

（三）协调解决工作中出现的问题;

（四）部署近期工作, 制定相关工作计划;

（五）落实计划的分工与执行:

（六）研究讨论其他事项。

第二十七条   工作例会应有会议纪要并存档，会议纪要应发送参加会议的人员。

第五章  年度工作会议制度

第二十八条   年度工作会议由秘书长负责召集，基金会办公室会同相关部门筹备，理事长或理事长指定副理事长（秘书长）主持。

第二十九条   年度工作会议每年召开一次。

第三十条     年度工作会议应由全体工作人员参加。

第三十一条   年度工作会议具体内容包括：

（一）各部门主要负责人汇报年度工作情况和下一年度工作计划；

（二）各部门工作交流；

（三）表彰基金会先进集体和个人；

（四）总结基金会年度工作，安排下一年度工作任务。

第三十二条   年度工作会议应有会议纪要并存档，会议纪要应发放与会有关部门负责人。

第六章 会议纪律

第三十三条   参会人员应按时到会，不能参加会议时应提前向基金会秘书长请假。

第三十四条   与会成员对会议作出的决议必须服从,坚决执行，个人不能以任何理由进行抵触或改变。如有异议，或在工作中因出现新情况需要改变原决议的，可提出议案交会议讨论决定。

第三十五条   对会议内容，参与者须严格保密，严禁泄露相关内容，如有违反者，将追究责任人纪律责任。

第七章 附  则

第三十六条   本制度由余彭年慈善基金会秘书处负责解释。

第三十七条   本制度自基金会第二届理事会第七次会议审议通过之日起执行。

余彭年慈善基金会  

2018年3月12日